“微盤”詐騙“死灰復燃”,監管治理如何跟上?

2019-11-14 00:01:42   來源:大理日報   

宣稱“10元投資炒白銀、5秒開戶做瀝青”“買漲買跌都能賺”“一部手機創業,一根手指賺錢”……此前,因涉嫌賭博、詐騙等違法犯罪行為,號稱“微盤”的虛假投資交易平臺遭到證監會等監管部門重點清理打擊。新華社記者近日調查發現,當前又有不少虛假投資交易平臺利用二維碼、APP等悄然“死灰復燃”。受騙人可能遭受何種損失?此類騙局何以屢禁不絕?監管治理如何“斷根”?新華社記者就此展開調查。

意外不意外?“成功人士”教投資,讓你20天20萬變1萬

今年5月,上海劉女士通過微信添加了一名自稱知道“穩賺不賠的期貨投資平臺”的“成功人士”為好友。在該“好友”“指導”下,她下載了一個“期貨交易APP”,并分三次共向APP賬戶里充值66666元。照指示,劉女士簡單操作了4筆交易,APP內賬面立即顯示她賺了4000元。在“成功人士”鼓動下,她很快又向APP內賬戶充值了13萬元,進行操作后發現自己APP內賬戶只剩下13186元。而此時“成功人士”仍慫恿她繼續加碼充值,投資翻本。

近日,上海市普陀區人民檢察院以涉嫌詐騙罪對這起“虛假投資APP詐騙案”犯罪嫌疑人鄭某某等20人批準逮捕。案中受害人被誘導使用的虛假期貨投資APP,正是典型的“微盤”詐騙手段之一。

記者了解到,該團伙四名組長手下共有業務員15人。由“經理”提供APP下載二維碼并傳授員工詐騙“話術”。組長負責分配詐騙指標,幫助客戶操作虛假期貨交易。業務員則負責聊天溝通,吸引客戶不斷“投資”。

“我們有任務每天發5條朋友圈,加30至50個好友,特別是要在朋友圈把自己包裝為成功人士,引人注目,并進行適當的感情聯絡,引人上鉤。”團伙中一名業務員告訴記者。

記者還發現,雖然“微盤”已被監管機構定性為涉違法犯罪行為,并明令禁止,但百度貼吧中仍存在所謂“微盤招商吧”,且關注人數與帖子量均巨大。其中存在大量與“微盤”和建立“微盤”技術公司相關的推介信息,甚至還有傳授做“微盤”如何盈利的“忽悠帖”。其中不少帖子將“微盤”詐騙稱為“一條輕松賺票子的路”,宣稱“做了兩年,日入2000”“直推客戶可以享受60%的手續返還”。

“微盤”詐騙暴利誘惑大、軟硬件便宜、模式易復制

多名專家告訴記者,“微盤”詐騙死灰復燃的原因在于其“病灶”難除。

——“以小博巨”誘惑大。艾利艾智庫高級分析師高婷婷表示,非法期貨交易平臺等“微盤”詐騙工具開發運營成本低,卻利潤巨大,刺激“病灶”反復發作。如湖州德清警方“6.23”特大炒原油電信網絡詐騙案,涉案金額超1億元;紹興越城警方端掉一個期貨交易詐騙平臺,涉案金額已達1.7億元。但這些犯罪的原始成本卻均在幾千元、萬余元左右,與之相比,違法收益均在萬倍左右。

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